证券代码：300443        证券简称：金雷股份             公告编号：2023-024

                      金雷科技股份公司

(资料图)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   金雷科技股份公司（以下简称“公司”

                   ）于2023年7月11日召开第五

届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章

程的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

   一、增加注册资本的相关情况

   经公司第五届董事会第十一次会议、2022年第三次临时股东大会审

议通过，并经深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册，公司于2023

年6月向特定对象发行股票63,700,414股。根据致同会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的《金雷科技股份公司验资报告》

                     （致同验字(2023) 14第

募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,141,097,878.10 元 。 其 中 ， 股 本 为 人 民 币

由261,753,484股增加至325,453,898股，公司注册资本由261,753,484元增

加至 325,453,898元。

   公司拟根据本次向特定对象发行股票后注册资本变化情况，同时结

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等制度的相关规定，对公司

 注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。

   二、关于《公司章程》修订情况

         原章程                       修订后章程

    第五条 公司注册资本为人民币           第五条 公司注册资本为人民币

   第十九条 公司的股份总数为            第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为

   第一百二十四条 董事会应当确定对外        第一百二十四条 董事会应当确定对外

投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保      投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权      事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权

限，建立严格的审查和决策程序；重大投资      限，建立严格的审查和决策程序；重大投资

项目应当组织有关专家、专业人员进行评       项目应当组织有关专家、专业人员进行评

审，并报股东大会批准。              审，并报股东大会批准。

   公司发生的下列交易，由公司董事会审        公司发生的下列交易，由公司董事会审

议决定:                     议决定:

   （一）重大交易（提供财务资助及提供        （一）重大交易（提供财务资助及提供

担保除外）：                   担保除外）：

经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资    经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资

产总额同时存在账面值和评估值的，以较高      产总额同时存在账面值和评估值的，以较高

者作为计算依据；                 者作为计算依据；

年度相关的营业收入占公司最近一个会计       年度相关的营业收入占公司最近一个会计年

年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金    度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额

额超过 1,000 万元；            超过1,000万元；

年度相关的净利润占公司最近一个会计年       年度相关的净利润占公司最近一个会计年度

度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超    经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过

过 100 万元；                100万元；

占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，    用）占公司最近一期经审计净资产的10%以

且绝对金额超过 1,000 万元；        上，且绝对金额超过1,000万元；

年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额    年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额

超过 100 万元。               超过100万元。

   公司发生的与日常经营相关的采购及销        公司发生的与日常经营相关的采购及销

售活动不属于前款规定的事项。           售活动不属于前款规定的事项。

   上述指标计算中涉及数据为负值的，取        上述指标计算中涉及数据为负值的，取

其绝对值计算。                  其绝对值计算。

   上述交易涉及数额达到股东大会审议标        上述交易涉及数额达到股东大会审议标

准的，董事会审议后应提交股东大会审议。      准的，董事会审议后应提交股东大会审议。

  （二）财务资助事项。公司提供财务资        （二）财务资助事项。公司提供财务资

助，应当经出席董事会会议的三分之二以上     助，应当经出席董事会会议的三分之二以上

董事同意。达到股东大会审议标准的，董事     董事同意。达到股东大会审议标准的，董事

会审议后提交股东大会审议。           会审议后提交股东大会审议。资助对象为公

  （三）关联交易（提供财务资助及提供     司合并报表范围内且持股比例超过50%的控

担保除外）。公司与关联自然人发生的成交     股子公司，且该控股子公司其他股东中不包

金额超过 30 万元的交易；与关联法人（或   含上市公司的控股股东、实际控制人及其关

者其他组织）发生的成交金额超过 300 万   联人的，无需履行董事会审议程序。

元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值        （三）关联交易（提供财务资助及提供

超过 0.5%的交易。             担保除外）。公司与关联自然人发生的成交

  上述交易涉及数额达到股东大会审议标     金额超过30万元的交易；与关联法人（或者

准的，董事会审议后应提交股东大会审议。     其他组织）发生的成交金额超过300万元，

  （四）本章程规定的应由股东大会审议     且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过

的对外担保事项以外的其他对外担保事项      0.5%的交易。

由董事会审议批准。对于董事会权限范围内        上述交易涉及数额达到股东大会审议标

的担保事项，应当经出席董事会会议的三分     准的，董事会审议后应提交股东大会审议。

之二以上董事同意。                  （四）本章程规定的应由股东大会审议

                        的对外担保事项以外的其他对外担保事项由

                        董事会审议批准。对于董事会权限范围内的

                        担保事项，应当经出席董事会会议的三分之

                        二以上董事同意。

   除上述修订外，

         《公司章程》其他条款不变。

                     《关于增加注册资本并

 修改公司章程的议案》尚需提交股东大会审议通过，同时提请股东大会

 授权公司董事会及具体经办人根据本议案办理修改《公司章程》有关的

 工商变更登记及备案等相关事宜，变更后的《公司章程》以行政审批部

 门核准登记的内容为准。

   特此公告。

                             金雷科技股份公司董事会

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