中盐内蒙古化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料
中盐内蒙古化工股份有限公司
【资料图】
股票代码:600328
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一、会议召开的日期、时间:
午 13:00-15:00 时。
二、会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
四、现场会议议程
(一)主持人宣布会议开始
(二)宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额。
(三)介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事,列
席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
(四)提请股东大会审议如下议案:
上述议案需由股东大会特别决议通过。
(五)推选监票人(股东代表、律师、监事各一名)。
(六)现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
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(七)休会,表决统计(包括现场投票和网络投票结果)。
(八)复会,宣布表决结果。
(九)宣读股东大会决议。
(十)见证律师宣读法律意见书。
(十一)主持人宣布会议结束。
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材 料
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”
)于 2023 年 6 月
增股本,向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股,公司注册资本发生
变更。同时,鉴于公司总资产、净资产等财务指标逐年增长,为提高
公司各治理主体决策效率,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等有关法律、法规,结合公司实际运行情况,拟对《公司章程》部
分条款做如下修订:
原《公司章程》条款 拟修订后《公司章程》条款
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
第二十条 公司目前股份总数为 第二十条 公司目前股份总数为
普通股 113277.7625 万股,其他种类股 0 通股 147261.0913 万股,其他种类股 0 股。
股。
第一百一十一条……以下事项可由董事 第一百一十一条……以下事项可由董事
会决策: 会决策:
(二)审议金额达到 1000 万元及以上的 (二)审议金额达到 5000 万元及以上的
收购或出售资产、新建项目事项; 收购或出售资产、新建项目事项;
第一百三十条 经理对董事会负责,行 第一百三十条 经理对董事会负责,行使
使下列职权: 下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作, (一)贯彻落实公司年度工作会议精神;
组织实施董事会决议; (二)组织落实党委会、董事会有关重大
(二)组织实施公司年度经营计划和投 决策部署,研究决策董事会授权范围内的
资方案; “三重一大”事项和经营管理重大事项;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方 (三)主持公司的生产经营管理工作,组
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案; 织实施董事会决议;
(四)拟订公司的基本管理制度; (四)组织实施公司年度经营计划和投资
(五)制定公司的具体规章; 方案;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副 (五)拟订公司内部管理机构设置方案;
经理、财务负责人; (六)拟订公司的基本管理制度;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会 (七)制定公司的具体规章;
决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (八)提请董事会聘任或者解聘公司副经
(八)其他事项 理、财务负责人;
购或出售资产、新建项目事项; 定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
资产减值准备财务核销事项; 1.审批金额在 5000 万元以下的公司收购
事项; 2.审批单笔核销金额 100 万元及以下的
经理列席董事会会议。 3.审批金额在 30 万元以下的对外捐赠事
项;
经理列席董事会会议。
根据本次《公司章程》修订内容,公司《董事会议事规则》《总经理
工作细则》及其他相关规章制度因本次章程修订对相关条款一并做出修
订,不再另行审议。
请各位股东予以审议。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
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