证券代码：603648        证券简称：畅联股份      公告编号：2023-019

           上海畅联国际物流股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 1 日

(二)    股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 77 号富

    豪会展公寓酒店三楼聚贤厅 1

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

总数的比例（%）

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理徐峰先生主持，采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  事长樊志强先生、董事赵知宇先生、独立董事胡奋先生、独立董事李征宇先

  生因公未能出席此次会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                    反对                 弃权

股东类型

            票数          比例（%）      票数     比例（%）       票数       比例（%）

  A股     195,298,673    99.9999     100      0.0001        0    0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                  同意                    反对                 弃权

股东类型

            票数          比例（%）      票数     比例（%）       票数       比例（%）

  A股      195,298,673    99.9999    100      0.0001        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                   反对                 弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数     比例（%）       票数       比例（%）

 A股     195,298,673    99.9999    100      0.0001        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                   反对                 弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数     比例（%）       票数       比例（%）

 A股     195,298,673    99.9999    100      0.0001        0    0.0000

  的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                 同意                   反对                 弃权

股东类型

           票数         比例（%）      票数     比例（%）       票数       比例（%）

 A股     157,257,972    99.9999    100      0.0001        0    0.0000

      审议结果：通过

      表决情况：

                      同意                    反对                      弃权

 股东类型

                 票数        比例（%）      票数       比例（%）           票数       比例（%）

     A股      195,298,673    99.9999     100         0.0001          0     0.0000

      审议结果：通过

      表决情况：

                      同意                    反对                      弃权

 股东类型

                 票数        比例（%）      票数       比例（%）           票数       比例（%）

     A股      195,298,673    99.9999     100         0.0001          0     0.0000

    (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                        同意         反对       弃权

          议案名称

序号                     票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

     关于公司 2022 年

     案

     关于 2022 年日常

     关联交易执行情

     关联交易预计的

     议案

     关于聘请 2023 年

     度财务报告审计

     机构及内控审计

     机构的议案

(三)   关于议案表决的有关情况说明

其中，第 5 项议案为关联交易议案，关联股东上海外高桥保税区联合发展有限公

司已回避表决。

司 2022 年度独立董事述职报告》。

三、    律师见证情况

  律师：郑伊珺、乔若瑶

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程

序及表决结果均合法有效。

上海畅联国际物流股份有限公司

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